杨浦区坚持“三位一体”清除黑恶势力滋生土壤:一起案件牵出三个犯罪团伙

借款后多次还款“平帐”,欠款竟“越平越多”,从5万元一路飙升至60万元,杨浦区的陆先生陷入了一场由三家“套路贷”诈骗团伙设计的层层圈套中。

近日,杨浦区审结一起“套路贷”恶势力案件,在案件侦办及起诉过程中,一次捣毁三个“套路贷”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名。

扫黑除恶专项斗争开展以来,杨浦区对涉黑涉恶案件建立依法快立、快审、快判机制,对“套路贷”、“非法现金贷”等建立专案专办机制。下一步,将坚持扫除黑恶势力、“打伞破网”、“打财断血”三位一体同步推进,彻底清除黑恶势力滋生的土壤。

据统计,2018年1月23日至2019年6月14日,全区共摧毁涉恶犯罪集团1个,涉恶犯罪团伙10个,破获刑事案件23起,刑拘犯罪嫌疑人78人,查封、冻结、扣押涉案资产758万元。杨浦区检察院共提起公诉涉恶刑事案件13件30人,区法院一审判决9起24人。

60万元欠条,实际借款仅5万元

2018年5月,市民陆先生向杨浦警方报警称,几年前,他向某资产管理公司借款5万多元,如今却被要求还款60万元。

接报后,杨浦警方成立专案组开展调查。据介绍,2015年6月, 陈先生因需要资金周转,结识了某资产管理公司负责小额贷款的周某、滕某。陆先生与该公司签订了5万元的借贷合同,双方约定借款利息为3.6万元。

此时,一张金额为13万元的借条摆在陆先生面前时,滕某向有异议的陆先生解释称,这张借条作为及时还款的“保证金”,只要陆先生按期还钱,还款额还是按照借款合同来算。着急用钱的陆先生便按要求写下了欠条。

在银行里,周某、滕某向陆先生银行账户直接转入了13万元。而随后的操作让陆先生有些“眼花缭乱”。

完成转账后,两人又让他将刚入账的钱全部取出,并以收取服务费、好处费以及第一笔利息等理由,从陆先生手中要走了10万余元。如此下来,13万元的借款实际到手只有2万多元。

至2016年3月,陆先生因无钱偿还越来越大的欠款,在滕某的介绍下,又向马某借款3万元,并如此前一般操作,写下了7万6千元的虚高借条。

2016年5月,马某以陆先生还款超期违约为由,要求其立即全额还款。在陆先生表示无力归还后,其又介绍朋友陈某、王某等人为其“平账”。此时,陆先生已经走上了一条“不归路”。

最终,在陈某、王某等人的胁迫下,他先后写下了10万元、20万元、30万元等多张欠条。钱款依然是通过银行走账,在陆先生的的银行账户里“过”了一圈,便又回到了陈某、王某的手中。

在马某等人几经转手和层层“平账”下,至案发前,陆先生已签下高达60万元的欠条,而其实际借款只有5万余元。

犯罪团伙分工明确且相互勾连

杨浦警方确认这是一起“套路贷”诈骗案件后,通过对涉案资金流的分析以及涉案人员银行账户的甄别,锁定了11名犯罪嫌疑人,并梳理出了分别以腾某、王某、陈某为首的三个“套路贷”犯罪团伙。

专案组发现,这三个“套路贷”犯罪团伙分工明确且相互勾连,其中任一团伙诱骗借款人签订虚高借条且完成“虚假流水转账”后,便会再以所谓“平账”为由进行转包,将虚高借条转卖给其余两个“套路贷”团伙,并从中抽佣获利。而借款人的“欠款”则在一次次“平账”中不断上升。

在掌握大量犯罪证据后,2018年6月13日凌晨,11名犯罪嫌疑人被杨浦警方抓获。

经核实,自2015年以来,这三个“套路贷”犯罪团伙先后实施“套路贷”诈骗犯罪7起,案值高达420余万元。

2019年2月28日,杨浦区法院对该案件作出了一审判决,依法判处被告人有期徒刑二年六个月至五年不等的刑罚,并处罚金。在被告人提出上诉后,该案二审维持原判。

三位一体同步推进扫黑除恶

杨浦区将“传压力”作为扫黑除恶专项斗争的动力源,推行党政“一把手”签字背书制度,层层传导压力、层层压实责任,在“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”方面真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。

固本强基、维护社会大局稳定,是扫黑除恶专项行动的重要意义所在。为此,杨浦区紧盯重点行业、重点领域,彻底扫除存量、坚决遏制增量,深化源头治理,打防结合、标本兼治,切实加强行业领域管理和基层社会治理,切实加强基层党组织建设,持续净化政治生态和社会风气。

要扫黑除恶,必须要清除黑恶势力滋生的土壤,杨浦区依托近几年大力建设的“雪亮工程”、“智慧公安”等现代化科技手段,全面加强对各类线索的深挖细查,坚持扫除黑恶势力、“打伞破网”、“打财断血”三位一体同步推进。

针对涉黑涉恶案件,杨浦区还建立了依法快立、快审、快判机制,对“套路贷”、“非法现金贷”等建立专案专办机制。同时,结合“严扫净保”等专项行动,集中整治社会治安隐患和各类乱象,确保辖区治安稳定。

据统计,2019年1至5月,全区报警类110警情同比下降16.1%,刑事案件破案数同比上升12.3%,命案、两抢破案率均达100%。

来源:周到上海       作者:吴艺璇